ОГЛАВЛЕНИЕ                                                                                                                 

 

Статья 1.   Общие положения........................................................................................................................................       3

Статья 2.   Наименование и местонахождение Общества.................................................................................       3

Статья 3.   Правоспособность Общества...................................................................................................................       3

Статья 4.   Цели и виды деятельности Общества...................................................................................................      4

Статья 5.   Филиалы и представительства Общества...........................................................................................       4

Статья 6.   Реорганизация и ликвидация Общества.............................................................................................      5

Статья 7.   Имущество Общества.................................................................................................................................       5

Статья 8.  Уставный капитал Общества..................................................................................................................       6

Статья 9.   Увеличение Уставного капитала Общества.....................................................................................       6

Статья 10. Уменьшение Уставного капитала Общества................................................................................... ..... 6

Статья 11. Фонды Общества.........................................................................................................................................       7

Статья 12. Права и обязанности акционеров Общества...................................................................................        7

Статья 13. Дивиденды....................................................................................................................................................         8

Статья 14. Ценные бумаги Общества.......................................................................................................................        9

Статья 15. Оплата акций и иных ценных бумаг..................................................................................................        9

Статья 16. Реестр акционеров Общества................................................................................................................         9

Статья 17. Собрание акционеров............................................................................................................................... ...... 10

Статья 18. Компетенция Собрания акционеров.................................................................................................. ....... 10 ;

Статья 19. Право на участие и способы участия акционеров в Общем Собрании................................ ...... 11

Статья 20. Общие положения о порядке проведения Общего Собрания акционеров

Общества......................................................................................................................................................       12

Статья 21. Формы проведения Общего Собрания...............................................................................................        12

Статья 22. Внеочередное общее Собрание...............................................................................................................      14

Статья 23. Предложения в повестку дня годового Общего Собрания.......................................................... .... 15

Статья 24. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля

Общества........................................................................................................................................................     16

Статья 25. Кворум Общего Собрания. Повторный созыв Собрания.............................................................. .... 16

Статья 26. Голосование на Общем Собрании.......................................................................................................... ... 17

Статья 27. Протокол общего Собрания..................................................................................................................... .... 18

Статья 28. Совет директоров Общества..................................................................................................................... .... 18

Статья 29. Компетенция Совета директоров Общества.......................................................................................     18

Статья 30. Избрание Совета директоров Общества.............................................................................................. * 20

Статья 31. Председатель Совета директоров Общества.......................................................................................     21

Статья 32. Заседание Совета директоров Общества..............................................................................................    21

Статья 33. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор

Общества)........................................................................................................................................................ 22

Статья 34. Приобретение Обществом размещенных акций................................................................................    23

Статья 35. Выкуп Обществом размещенных акций..............................................................................................     25

Статья 36. Ревизионная комиссия Общества...........................................................................................................    25

Статья 37. Аудитор Общества.......................................................................................................................................... .. 26

Статья 38. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества..............................................................    26

Статья 39. Хранение документов Общества.............................................................................................................. . 26

Статья 1. Общие положения

Открытое акционерное общество «АКВА» (в дальнейшем «Общество») является коммерческой организацией, образованной в форме открытого акционерного Общества, в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных Обществах", Гражданским Кодексом Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами РФ, осуществляющего свою деятельность на основании действующего российского и международного законодательств, а также настоящего Устава.

Администрацией Березовского района Красноярского края решением № 123 от 19.01.1993 г. зарегистрирован Устав акционерного общества открытого типа «АКВА». Администрацией Березовского района Красноярского края зарегистрирована новая редакция Устава открытого акционерного общества «АКВА» № 724 от 13.09.1996г. Администрацией Березовского района Красноярского Края зарегистрированы изменения к Уставу за № 794 от 09.07.1997г., за № 95 от 30.12.1999г., за № 398 от 17.03.2000 г., за № 377 от 09.08. 2000 г.).

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества и единственным учредительным документом, имеющим прямое действие в отношении деятельности, осуществляемой Обществом.

В случае несоответствия положений настоящего Устава положениям внутренних локальных актов Общества (Положений о Совете директоров, Исполнительном органе Общества, Ревизионной комиссии, Собрании акционеров и др.), приоритет, как для акционеров Общества, так и для третьих лиц, имеют положения настоящего Устава.

В случае несоответствия положений настоящего Устава императивным положениям действующего российского законодательства приоритет, как для акционеров Общества, так и для третьих лиц, имеют положения действующего российского законодательства.

По вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, Общество, его органы осуществляют свою деятельность на основании действующего законодательства РФ.

 

Статья 2. Наименование и местонахождение Общества

2.1.  Полное официальное наименование Общества:

- на русском языке - Открытое акционерное общество «АКВА»;

2.2. Сокращенное наименование Общества - ОАО «АКВА».

2.3.   Юридический адрес (место нахождение) Общества: Российская Федерация,

662521, Красноярский край, пос. Березовка, ул. Трактовая, 9.

2.4.  Почтовый адрес: Российская Федерация, 662521, Красноярский край, пос. Березовка,

ул. Трактовая, 9.

 

Статья 3. Правоспособность Общества

        3.1.   Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации п
считается созданным с момента его государственной регистрации в едином реестре юридических лиц.

3.2.  Общество действует на основании действующего законодательства РФ и настоящего Устава.

  3.3.   Общество для достижения уставных целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, а также в арбитражном и третейском судах.

3.4.   Общество является собственником своего имущества, как внесенного акционерами в качестве оплаты принадлежащих им акций, так и приобретенного в процессе хозяйственной деятельности или иным образом и осуществляет владение, пользование и распоряжение этим имуществом.

3.5.  Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.6.  Общество вправе проводить закрытую и открытую подписку на выпускаемые им акции, а
также иные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

       3.7.    Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

       3.8.    Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица па территории Российской Федерации, созданные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

       3.9.     Общество имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в любых банках для Хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных кредитных и кассовых операций, в гом числе и для расчетов в иностранной валюте.

      3.10. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

 

3.11.     Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.12.     Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на  русском языке и указание на его местонахождения.

             Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственный фирменный (знак, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

 

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества

4.1.  Общество создается в целях извлечения прибыли.

4.2.  Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим
 законодательством Российской Федерации, в том числе:

•      строительство объектов мелиорации, бурение скважин на воду, культуртехнические работы, дорожно-земляные работы;

•   строительство  промышленных,  гражданских  и  коммунальных  объектов,  производство строительных конструкций, изделий, товаров народного потребления;

    •         торговую, торгово-посредническую, закупочную, сбытовую;

    •         оказание услуг складского хозяйства;

    •         экспортно-импортные операции и иную внешнеэкономическую деятельность;

•         транспортирование грузов на автомобильном транспорте, в том числе по международным перевозкам как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах;

•         организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания, бензозаправочных станций.

Отдельными видами деятельности Общество вправе заниматься на основании специально выдаваемого разрешения- лицензии, оформляемой в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается  по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

4.3.  Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и
тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных
законодательством.

 

Статья 5. Филиалы и представительства Общества.

5.1.     Общество вправе открывать филиалы и представительства, которые не являются
юридическими лицами по российскому законодательству.

5.2.    Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места
нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или
их часть. На филиалы распространяется действие лицензии Общества.

5.3. Общество утверждает Положения, регламентирующие правовое положение и статус своих
филиалов, а также назначает их руководителей, действующих на основании доверенности, выданной
Обществом

5.4.  Филиалы Общества действуют в гражданском обороте от имени Общества.

5.5. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

5.6.     Филиал и представительство наделяются основными и оборотными средствами за счет имущества Общества, исполняют обязанности Общества по уплате налогов и сборов по месту их нахождения.

             5.7.     Сведения о филиалах и представительствах Общества должны содержаться в тексте настоящего Устава, поэтому одновременно с принятием решения о создании филиала или представительства Общества, утверждения Положений о них, должно приниматься решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав.

              5.8. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительст

       5.9.  Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и
на балансе Общества. Филиалы и представительства могут иметь самостоятельные расчетные счета в
учреждениях банках в месте их нахождения.

5.10.   Руководитель (Директор) филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Решение о выдаче доверенности принимается Советом директоров Общества одновременно с принятием решения о назначении на должность руководителя филиала. Подписывает доверенность от имени Общества Генеральный директор.

5.11.   Общество имеет право вмешиваться в текущую хозяйственную деятельность Филиала и Представительства, изымать, передавать другим подразделениям Общества или третьим лицам либо иным образом распоряжаться имуществом Филиала.

 

Статья 6. Реорганизация и ликвидация Общества

6.1.     Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.

6.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование)
производится по решению общего Собрания акционеров Общества.

При реорганизации Общества составляются передаточный акт, либо разделительный баланс, в соответствии с законодательством РФ, подписываются договоры о проведении реорганизационных ¹    процедур и вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав.

6.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

6.4. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

•  по решению общего Собрания акционеров;

•  по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

6.5.   Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

6.6.   В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего Собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее Собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии, устанавливает срок предъявления у    претензий для кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

6.7.   Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества, составляет ликвидационный баланс и представляет его Собранию акционеров.

6.8.   Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в единый Государственный реестр юридических лиц.

6.9.   Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством РФ.

 

Статья 7. Имущество Общества

7.1. Имущество Общества формируется за счет:

•         Уставного капитала;

•         доходов от осуществления хозяйственной деятельности;

•         вне реализационных доходов;

•         кредитов банков и иных кредиторов;

•         других источников, использование которых не запрещено действующим законодательством.

7.2. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, в том числе зданий,
сооружений, помещений, машин, техники, сырья, оборудования, технологии, ценных бумаг,
финансовых средств, других материальных и интеллектуальных ценностей, а также выпускаемой
продукции.

В отношении имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, оно вправе совершать любые не запрещенные действующим законодательством сделки.

 

 

 

Статья 8. Уставный капитал Общества

8.1.      Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

8.2.      Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и необходимого для осуществления деятельности Общества, и составляет 191 400 (сто девяносто одна тысяча четыреста) рублей.

8.3.      Количество размещенных обыкновенных именных акций Общества составляет 19140 (девятнадцать тысяч сто сорок) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей.

 

8.4. Все акции Общества являются именными.

8.5.  Все акции Общества выпускаются и обращаются в без документарной форме, путем ведения записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.

8.6.  Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные именные акции в количестве 2000000 (два миллиона) штук, номинальной стоимостью 10 рублей (объявленные акции).

8.7.    Предельный размер объявленных акций определяется общим  Собранием акционеров

Общества.

8.8.   Тип, категории, размер дивиденда и ликвидационная стоимость по объявленным
привилегированным акциям Общества определяются Собранием акционеров Общества одновременно с
принятием решения о размещении объявленных привилегированных акций Общества.

8.9. Номинальная стоимость размещенных в процессе деятельности Общества привилегированных
акций не должна превышать 25 процентов Уставного капитала Общества.

 

Статья 9. Увеличение Уставного капитала Общества

9.1.  Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или путем выпуска (размещения) дополнительных акций. Порядок увеличения Уставного капитала регламентируется действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

9.2.  Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Решение об увеличении Уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных дополнительных акций.

9.3.  Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной
стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, а также о внесение соответствующих изменений в Устав Общества принимается советом директоров Общества.

Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

9.4.  Если при увеличении размера Уставного капитала посредством размещения дополнительных
акций Общество выходит за пределы размера объявленных акций, то решение об увеличении Уставного
капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим Собранием
акционеров одновременно с решением об увеличении количества объявленных акций.

 

Статья 10. Уменьшение Уставного капитала Общества

10.1.    Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их количества, в том числе путем приобретения части акций самим Обществом.

10.2.    Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается Общим Собранием акционеров Общества.

 

6

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим Собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3.  Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

10.4.  Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10.5.  Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

10.6.  Если в случаях, предусмотренных пунктами 10.4. и 10.5. настоящей статьи, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

10.7.  Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Собранием акционеров.

10.8.  Выкуп и погашение акций осуществляется на основании решения Собрания акционеров, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

 

Статья 11. Фонды Общества

11.1.  Для развития Общества, удовлетворения его нужд Общество вправе формировать фонды, средства которых находятся в его распоряжении. Виды, размеры, порядок формирования и использования фондов, не оговоренных Уставом, определяются Советом директоров.

11.2.  Общество создает резервный фонд в размере 5 % от величины Уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, указанного выше.

Размер ежегодных отчислений в указанный фонд составляет 5% от чистой прибыли Общества.

Резервный фонд не может быть использован иначе, кроме как для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций в случае отсутствия иных средств.

При уменьшении резервного фонда ниже установленного выше размера, отчисления в него возобновляются.

 

Статья 12. Права и обязанности акционеров Общества

12.1. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

12.1.1.    Участвовать в общих Собраниях акционеров лично или через своего представителя с правом голоса по всем вопросам компетенции Собрания акционеров, избирать и быть избранными на выборные должности в Обществе, требовать созыва внеочередного Собрания акционеров, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

12.1.2.    Получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

12.1.3.      Обжаловать решения принятые органами управления Общества, а также
специализированного регистратора, ведущего реестр акционеров Общества, в порядке и случаях,
предусмотренных действующим законодательством;

12.1.4.  Получать в случае ликвидации Общества часть имущества в порядке, предусмотренном
действующим законодательством;

12.1.5.    Получать  информацию  о  деятельности  Общества  в   порядке,   предусмотренном
действующим законодательством РФ;

12.1.6. Требовать предоставления документов, предусмотренных п.1 ст.89 Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах» и получать за плату копии этих документов. Размер платы составляет стоимость затрат на копирование документов и затрат, связанных с направлением документов по почте.

12.1.7. Требовать выкупа принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

12.1.8. В любое время отчуждать принадлежащие им акции среди неограниченного круга лиц;

12.1.9.      Акционер (акционеры) Общества, владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества вправе обратиться в суд с иском к член}' Совета директоров, Генеральному директору о возмещении причиненных последними убытков Обществу в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

12.1.10.  Акционеры ( акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе вносить вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвигать кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизора) Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

 

12.1.11.    Акционер (акционеры) Общества, владеющий в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества вправе требовать проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

12.1.12.    Наследники акционера, либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

12.2. Акционеры обязаны:

12.2.1.   Оплачивать акции с соблюдением порядка, сроков и способов, предусмотренных
настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;

12.2.2. Соблюдать положения настоящего Устава и внутренних локальных актов Общества;

12.2.3.  Не разглашать и не использовать в интересах третьих лиц, ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

12.2.4.  Исполнять решения органов управления Общества, принятых в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства РФ;

12.2.5.  Акционер общества освобожден от обязанности, предусмотренной п.2 ст.80 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

 

Статья 13. Дивиденды

13.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди
акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных
для этого фондов Общества, формирующихся за счет прибыли прошлых лет.

Размер дивиденда, причитающийся на одну акцию определенной категории (типа), не зависит от срока приобретения таких акций.

13.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям.

13.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды.
Дивиденды выплачиваются деньгами, либо в форме акций (капитализации прибыли), иных видов

ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

13.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров, по рекомендации совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

13.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению Совета директоров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

13.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

13.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

13.8. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании

акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

 

 

 

 

Статья 14. Ценные бумаги Общества

14.1.   Для достижения своих целей Общество вправе эмитировать (выпускать, размещать, надписывать, подписывать и пр.), различные виды ценных бумаг, определяемых действующим законодательством.

14.2.   Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества.

14.3.   Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты Уставного капитала Общества.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

14.4.   Общество вправе проводить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

14.5.   По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

14.6.   По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

 

Статья 15. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества

15.1.   Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться
деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами,
имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при размещении дополнительных акций и
иных эмиссионных ценных бумаг определяется решением об их размещении.

15.2.  Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

15.3.  Оплата дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» , но не ниже их номинальной стоимости.

15.4.  Передача в оплату дополнительных акций не денежных средств должна соответствовать требованиям законодательства в отношении перехода права собственности (права требования) на передаваемый объект.

15.5. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

15.6.   В случае неполной оплаты дополнительных акций Общества в сроки, установленные
договором об их приобретении, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров
делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по
истечении вышеуказанных сроков, не возвращаются.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем Собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае, общее Собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашенных акций с сохранением размера Уставного капитала, установленного Уставом Общества.

 

Статья 16. Реестр акционеров Общества

16.1.   Общество в  порядке,  предусмотренном действующим  законодательством  РФ,  при
количестве   акционеров    более    50,    поручает    ведение    и    хранение    реестра    акционеров
специализированному регистратору. Общество не освобождается от ответственности за ведение и
хранение реестра акционеров.

16.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице
(акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на
имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами
Российской Федерации.

16.3.   Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно
информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае
непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный
регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

 

Статья 17. Собрание акционеров

17.1. Высшим органом управления Общества является Собрание акционеров.

17.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее Собрание акционеров, но не ранее
чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Конкретная дата проведения годового общего Собрания акционеров определяется решением Совета

директоров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

17.3.    Годовое Собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение
принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

17.5. На годовом общем Собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2.  Избрание членов совета директоров Общества;

3.  Утверждение Аудитора Общества;

4.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

По предложению акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества в повестку дня годового общего Собрания могут быть включены и иные вопросы, в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

17.6. Дата и порядок проведения Собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных Обществах".

17.7. Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

 

•  его собственной инициативы;

•  требования Ревизионной комиссии Общества;

•  требования Аудитора Общества;

• требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

17.8.    Решением Совета директоров должна быть определена форма проведения Собрания (собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочное голосование) акционеров. Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Собрания акционеров, если требование Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

17.9.    Порядок ведения внеочередного Собрания устанавливается Положением о Собрании акционеров Общества, утверждаемым решением Собрания акционеров Общества.

 

Статья 18. Компетенция Собрания акционеров

18.1. К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в
новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3)      ликвидация   Общества,   назначение   ликвидационной   комиссии   и   утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4)    определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета)
Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7)   уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8)   избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.

10) утверждение аудитора Общества;

11)  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего Собрания акционеров;

13)  избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14)  дробление и консолидация акций;

15)    принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16)   принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17)   приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18)   принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20)  решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".

18.2.    Вопросы, указанные в п.п. 1 - 20 п. 18.1 настоящей статьи, относятся к вопросам
компетенции Собрания акционеров и не могут быть переданы на решение исполнительному органу

Общества.

18.3.   Общее Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

18.4.   Общее Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

 

Статья 19. Право на участие и способы участия акционеров в Общем Собрании

19.1.  Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества, устанавливаемую Советом директоров. Дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, не может быть
установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего Собрания акционеров и более чем за
50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения Общего Собрания акционеров.

Акционеры, акции которых находятся в номинальном держании, имеют право на участие в Собрании на основании сведений, предоставленных Обществу или специализированному регистратору, ведущему реестр акционеров Общества их номинальным держателем.

19.2.  В список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, включаются следующие
акционеры:

акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков;

акционеры - владельцы полностью оплаченных привилегированных акций Общества любых типов в случаях, если в повестку дня Собрания включен вопрос, по которому привилегированная акция данного типа дает право голоса, или если владельцы привилегированных акций, получили право голоса по всем вопросам компетенции общего Собрания в силу принятия решения о невыплате или неполной выплате дивидендов по принадлежащим им акциям.

19.3.   Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

19.4.   Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее

чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров.

 

 

19.5.  Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие
в Общем Собрании, может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

•  акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

•  инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

•  в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом Общества.

 

19.6.        Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 дней с момента его принятия.

19.7.        Право на участие в Общем Собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

19.8. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи ему -доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их

часть.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

 

Статья 20. Общие положения о порядке проведения Общего Собрания акционеров Общества

20.1.     Решение Общего Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

20.2.     Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 п. 18.1 статьи 18 Устава, принимается Общим Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем Собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

20.3.     Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 п.18.1 статьи 18 Устава, принимаются Общим Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

20.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
20.5.Порядок ведения Общего Собрания, регламент, порядок принятия решений по поставленным

в повестку собрания, вопросам и иные процедурные вопросы устанавливаются *■ "Положением о Собрании акционеров Общества", утверждаемое Собранием акционеров Общества.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего Годового Собрания акционеров, осуществляется за счет средств общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет общества.

Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего Собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизором) и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет Общества.

20.6.    Решения, принятые Общим Собранием, обязательны для всех акционеров - как
присутствующих, так и отсутствующих на данном Собрании, и вступают для них в силу с момента
принятия решения Общим Собранием акционеров.

20.7.   Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим Собранием с нарушением
требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской
Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем Собрании акционеров
или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные
интересы.

20.8. На Собрании председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его
отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров.

20.9. В Обществе обязанности счетной комиссии исполняет регистратор Общества.

 

Статья 21. Формы проведения Общего Собрания

21.1. Общее Собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

-собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- заочного голосования, предусматривающего выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и получения результатов голосования без совместного личного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

21.2.Форма проведения Общего Собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения Общего Собрания устанавливается Федеральным законом "Об акционерных Обществах".

Решение Общего Собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 4, 8, 9, 10 п. 18.1 статьи 18 Устава Общества, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

21.3.    На Общем Собрании акционеров, проводимом в форме собрания, имеют право
присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем
Собрании, их полномочные представители, Аудитор Общества, члены Совета директоров, Генеральный
директор Общества, члены счетной и ревизионной комиссии, а также приглашенные лица, внесенные в
Список приглашенных лиц, и технический персонал, необходимый для обеспечения работы Собрания.

21.4. При проведении Общего Собрания в форме собрания (совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование) принявшими участие в Собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие
регистрацию.

Кроме того, голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего Собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

При проведении Общего Собрания акционеров в форме заочного голосования принявшими участие в Собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим Уставом сроки.

21.5. При подготовке к проведению Собрания акционеров Совет директоров Общества, а в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», лица, созывающие
Собрание, определяют:

•  форму проведения Общего Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

•  дату, место и время проведения Собрания акционеров;

•  повестку дня Собрания акционеров;

•  дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

•  порядок сообщения акционерам о проведении Собрания акционеров;

• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, с указанием адреса, по которому можно ознакомиться с указанной информацией (материалами);

• форму и текст бюллетеня для голосования;

• дату окончания приёма заявок, предусмотренных п. 24.3 статьи 24 настоящего Устава, в случае проведения внеочередного Собрания акционеров по вопросу выборов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

21.6. Сообщение о проведении Общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем
за 20 дней, а сообщение о проведении Общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение
(информация) акционерам о проведении Собрания акционеров публикуется в газете «Пригород»

21.7.    Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания акционеров через иные средства массовой информации.

21.8.    К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего Собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии  (ревизора)  Общества  по  результатам  проверки  годовой  бухгалтерской

отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего Собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Содержание и перечень информационных материалов к проведению внеочередного Собрания акционеров определяется Советом директоров Общества с учетом повестки дня и предмета обсуждения.

Акционер вправе ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания по адресам, указанным в сообщении о проведении Собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего Собрания акционеров. Акционер вправе получить по указанным адресам копии материалов к Собранию. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг и затрат на копирование.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем Собрании акционеров, во время его проведения.

21.9.  Информирование акционеров о проведении Общего Собрания путем заочного голосования
осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

текста сообщения о проведении Собрания; бюллетеней для голосования.

21.10.   В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у
акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также
направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему
акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.

21.11.   Документы, указанные в п. 21.9 настоящего Устава, направляются простым письмом или
вручаются лично акционеру под роспись в соответствующем журнале, включенному в список
акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании, не позднее официально утвержденной даты
предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

Дата предоставления акционерам бюллетеней для заочного голосования должна быть установлена не позднее, чем за 30 дней до дня окончания приёма бюллетеней Обществом.

Дата окончания приёма бюллетеней устанавливается решением Совета директоров Общества.

21.12.     Датой проведения Собрания путем заочного голосования является дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

21.13.     Решение Общего Собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени получены Обществом не позднее срока окончания приема бюллетеней Обществом, установленного решением Совета директоров Общества.

21.14.   Решения, принятые Общим Собранием акционеров, а также итоги заочного голосования
доводятся до сведения акционеров в срок не позднее 45 дней с даты принятия этих решений путем
опубликования в газете «Пригород»

 

Статья 22. Внеочередное общее Собрание

22.1.  Внеочередное общее Собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

•      его собственной инициативы;

•      требования Ревизионной комиссии Общества;

•      требования Аудитора Общества;

•      требования акционера (акционеров),  являющегося  владельцем  не менее   10  процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Грсбования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом, Положениями о Собрании акционеров, Совете директоров и Ревизионной комиссии Общества.

22.2.  Требование инициаторов созыва внеочередного общего Собрания вносится в письменной
форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или
сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего Собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

22.3.   В течение 5 дней, с даты предъявления требования, Председатель Совета директоров Общества должен организовать проведение заседания Совета директоров Общества, а Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего Собрания либо об отказе в его созыве.

22.4. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего Собрания акционеров ИЛИ о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва Собрания, может быть принято в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

22.5.    Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в
течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания
акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания акционеров.

22.6.   Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего Собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

22.7.   Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего Собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

22.8.   В случае, если в течение срока установленного п. 22.3 статьи 22 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего Собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее Собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению внеочередного общего Собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего Собрания акционеров за счет средств Общества. Форма и порядок возмещения определяются Собранием акционеров.

 

Статья 23. Предложения в повестку дня годового Общего Собрания

23.1.  Повестка дня Общего Собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.
Порядок внесения требований и утверждения повестки дня внеочередного общего Собрания

акционеров определяется в соответствии со ст. 22 настоящего Устава и Положением о Собрании акционеров Общества.

23.2.    Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего Собрания
акционеров по всем вопросам компетенции Общего Собрания на дату подачи предложения, в срок не
позднее 30 дней после окончания финансового года.

23.3.   Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного
письма с уведомлением о вручении в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате указанной в уведомлении о вручении или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего Собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов -имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего Собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Требования к форме предложений акционеров определяются Положением о Собрании акционеров Общества.

23.4.    Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего Собрания или об отказе во включении в указанную Повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, предусмотренного п. 23.2 настоящего Устава.

23.5.    Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего Собрания может быть принято Советом директоров в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

23.6.    Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего Собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 дней с даты его принятия.

23.7.   Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня юлового Общего Собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

23.8.   Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего Собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего Собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего Собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

23.9.    После информирования акционеров о проведении Общего Собрания в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом, повестка дня Общего Собрания не может быть изменена.

 

Статья 24. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества

24.1.  Настоящая статья распространяется на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества, как на годовом, так и на внеочередном Собраниях акционеров Общества.

24.2.  Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего Собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем Собрании кандидатов в Совет директоров, а также, по истечении сроков полномочий, кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в Уставе.

К заявке на выдвижение кандидатур в органы управления Общества прилагается согласие кандидата баллотироваться в указанный орган Общества.

24.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего Собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества,
акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров
Общества, ревизионной комиссии Общества, число которых не может превышать количественный
состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за
30 дней до даты проведения внеочередного общего Собрания акционеров.

К заявке на выдвижение кандидатур в органы управления Общества прилагается согласие кандидата баллотироваться в указанный орган Общества.

24.4. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления
заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по штемпелю почтового отделения узла связи (дате получения ценного письма) или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

Один кандидат не может быть выдвинут более чем в один орган управления Общества, выборы которого осуществляются на Общем Собрании акционеров.

24.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в
список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию
Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после
окончания срока подачи предложений в повестку годового Собрания акционеров и не позднее 3 рабочих
дней после окончания срока подачи предложений по кандидатурам в Совет директоров и Ревизионную
комиссию Общества при проведении внеочередного Собрания акционеров.

24.6.   Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для
голосования может быть принято Советом директоров в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.

24.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в
список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную
комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней
С даты его принятия.

 

Статья 25. Кворум Общего Собрания. Повторный созыв Собрания

25.1. Общее Собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников

Собрания, зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

        Решение Общего Собрания, проводимое в форме  заочного  голосования  считается действительным, если в голосовании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности не менее чем  половиной голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты  окончания приема бюллетеней.

25.2. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего Собрания акционеров может
быть проведено повторное общее Собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее
Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие
в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

25.3.   Информирование акционеров о проведении нового Общего Собрания осуществляется
посредством опубликования сведений о его проведении в газете «Пригород» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения нового Собрания.

25.4.При проведении повторного Общего Собрания акционеров менее чем через 40 дней после
несостоявшегося Общего Собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем Собрании

 акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся    Общем Собрании акционеров.

25.5.        При проведении Общего Собрания путем заочного голосования, если в голосовании приняли
 участие акционеры, владеющие в совокупности менее чем половиной голосов, предоставляемых

голосующими акциями Общества, решения, вынесенные на голосование собрания считаются не  принятыми.

В данном случае порядок созыва нового Собрания, предусмотренный настоящей статьей, не   применяется.

 

Статья 26. Голосование на Общем Собрании

26.1.   Голосование на Общем Собрании акционеров осуществляется по принципу "одна
голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного
голосования по выборам членов Совета директоров Общества, и других случаев, предусмотренных
действующим законодательством.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества приходится количество голосов, равное общему числу избираемых членов Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

26.2. Голосование на Общем Собрании акционеров по всем вопросам, включая процедурные,    осуществляется только именными бюллетенями для голосования.

26.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

26.4. При проведении Собрания акционеров в форме собрания, голоса представленные в
бюллетенях для голосования направленных акционерам до проведения собрания и полученные
Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются
при определении кворума и подведении итогов голосования.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются простым письмом по адресу, указанному в реестре акционеров не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения общего Собрания.

26.5. При проведении Собрания акционеров путем заочного голосования итоги голосования по
вопросам повестки Собрания определяются в соответствии с бюллетенями, полученными Обществом не

позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования, указанной в решении Совета директоров Общества о проведении общего Собрания акционеров путем заочного голосования.

26.6.   Если недействительность бюллетеня выяснится до проведения голосования на Общем Собрании акционеров, акционер вправе получить взамен недействительного новый бюллетень для осуществления своего права: голосовать по всем вопросам повестки дня Собрания акционеров. Счетная комиссия в данном случае составляет акт о замене бюллетеней, а на недействительном бюллетене делается надпись «погашено», заверенная подписями всех членов счетной комиссии.

26.7.   По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах

голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего Собрания акционеров или даты

окончания приема бюллетеней при проведении Общего Собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего Собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего Собрания

акционеров.

Решения, принятые Общим Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего Собрания акционеров.

Протоколы счетной комиссии особым решением Собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией.

 

Статья 27. Протокол общего Собрания

27.1. Протокол Собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются Председателем Собрания и Секретарём собрания.

27.2. В протоколе общего Собрания указываются:

 

•      место и время проведения Общего Собрания;

•      общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

« количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании;

• председатель (президиум) и секретарь Собрания, повестка дня Собрания.

В протоколе общего Собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.

 

Статья 28. Совет директоров Общества

28.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания акционеров.

28.2.   По решению Собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких

вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания акционеров.

 

Статья 29. Компетенция Совета директоров Общества

29.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1)  определение приоритетных направлений деятельности Общества. Определение приоритетных
направлений деятельности Общества осуществляется с целью проведения анализа хозяйственной
деятельности Общества и выработки стратегии развития Общества, формирования подхода к решению

вопросов, связанных с производственной, экономической и иными сферами деятельности Общества, необходимостью освоения новых видов продукции, расширения рынка сбыта, удовлетворения социальных потребностей населения региона и т.д.;

2)  определение и утверждение ценовой стратегии Общества по основным источникам сырья и ценам на
отпускаемую продукцию, оказываемые услуги;

3) утверждение бюджета Общества на планируемый период, а также определение направлений и объемов распределения прибыли полученной Обществом, а также определение направлений и объемов использования иных привлеченных средств;

4) созыв годового и внеочередного Собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ; определение даты и порядка проведения Общего Собрания акционеров, порядка сообщения акционерам о его проведении, перечня предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров; утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

5) утверждение повестки дня Общего Собрания акционеров;

6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и другие вопросы,  отнесенные  к  компетенции  Совета  директоров  Общества  в  соответствии  с

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Собрания акционеров;

7)  вынесение на решение Собрания акционеров следующих вопросов:

■ о реорганизации Общества;

■ об увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

■ о дроблении и консолидации акций;

■ о принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

■ о принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, если балансовая стоимость отчуждаемых активов превышает 50% балансовой стоимости всех активов Общества, или если Советом директоров не принято единогласного решения по поводу сделки, влекущей отчуждение имущества стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

 

■ о приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;

■ о принятие решения об участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

■ об утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8)   принятие решений об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций в
  пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в

Устав Общества;

9)   приятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10)  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

11)  принятие решений о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и

Уставом Общества;

12)  рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества (ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

13)  рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты;

14)  распределение чистой прибыли, в том числе создание и использование Резервного и иных фондов Общества;

15)  принятие решений о создании филиалов, открытии представительств Общества;

16)  утверждение Положения о филиале (представительстве) Общества и внесение в него изменений и дополнений или утверждение его в новой редакции;

17)  согласование назначения и снятия с должности руководителей филиалов (представительств) Общества, утверждение формы и содержания доверенности руководителя филиала (представительства), принятие решения о выдаче указанной доверенности;

18)  утверждение структуры Общества, утверждение кандидатур по представлению генерального директора на должности заместителей генерального директора, финансового директора, главного бухгалтера Общества и утверждение договоров с ними;

19)  принятие решения об участии (создании, реорганизации и ликвидации, приобретении, отчуждении, передаче в залог акций, паев, долей других организаций) Общества в других организациях, за исключением случая, участия Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20)  принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций, долей зависимых и дочерних предприятий и организаций;

21)  принятие решения о создании дочерних Обществ и определение представителя, выступающего от имени Общества - учредителя на собраниях дочернего Общества;

22)  заключение крупных сделок, размер которых составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на момент совершения сделки, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

23)  принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества,  находящихся на балансе

Общества;

24)  предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

25)  предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимостью свыше 2 ООО МРОТ.

26) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств (авалей на векселях), если данные обязательства превышают выданные и полученные Обществом займы, кредиты и поручительства (авали на векселях) суммарно в размере 10 ООО МРОТ.

27)предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное или бессрочное пользование имущества Общества по балансовой стоимости свыше 1 ООО МРОТ.

28) принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

29) предложения Собранию акционеров по направлениям и объемам распределения прибыли полученной Обществом, а также определение направлений и объемов использования иных источников;

30) утверждение итогов размещения дополнительных акций;

31) утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

32) предварительное утверждение годового отчета Общества;

33) принятие решений об отнесении на счет общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих Собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренными настоящим Уставом количеством голосующих акций общества.

34) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

35) избрание секретаря Общего Собрания акционеров;

36) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей, о выполнении решений Общего Собрания акционеров и Совета директоров Общества;

37) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

38) выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

39) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

40) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о Совете директоров.

29.2.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

.29.3. Совет директоров вправе принять решение по любому вопросу деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

 

Статья 30. Избрание Совета директоров Общества

30.1.    Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим Собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Совете директоров на срок до следующего годового Общего Собрания акционеров. Если годовое Общее Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего Собрания акционеров.

30.2.    Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. В состав Совета директоров входят акционеры (представители акционеров) избранные Общим Собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций принимающих участие в Собрании.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

30.3.   Полномочия членов Совета директоров могут быть досрочно прекращены в случаях
указанных в Положении о Совете директоров Общества.

Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято Собранием акционеров только в отношении всех членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета не допускается.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем Собрании нового состава Совета директоров.

30.4.     В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан принять решение о проведение внеочередного общего Собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего Собрания акционеров.

30.5.     Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

30.6.     Совет директоров Общества избирается Общим Собранием акционеров в количестве 7 членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием.

 

Статья 31. Председатель Совета директоров Общества

31.1.     Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров
Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров
Общества.

31.2.  Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством
голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

31.3.  Председатель Совета директоров Общества:

•       организует работу Совета директоров;

•       созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;

•       организует на заседаниях ведение протокола;

•       подписывает от имени Общества контракт с Генеральным директором Общества.

31.4.  В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет
один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемый
большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

 

Статья 32. Заседание Совета директоров Общества

32.1.     Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется "Положением о Совете директоров".

32.2.     Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие большинства членов Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум определяется один раз на момент объявления Председателем Совета директоров об открытии заседания Совета.

32.3.   При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета
директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров
Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

32.4.      Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением
следующих случаев:

•       решения по вопросам, указанным в подпункте 8 п. 29.1 статьи 29 настоящего Устава, а также о совершении крупной сделки принимаются единогласно членами Совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;

•       решения по вопросу заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаются большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в её совершении.

•       решения об избрании и переизбрании председателя Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;

аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Советом директоров право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

32.5.      При   принятие   решения   советом   директоров   учитывается   письменное   мнение
отсутствующего на заседание члена совета директоров, в порядке, предусмотренном «Положением о
совете директоров».

32.6.     Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном "Положением о Совете директоров".

32.7.     На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

 

 

 

 

 

Статья 33. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор Общества).

33.1.        Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

33.2.  К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции Собрания акционеров или Совета директоров Общества Федеральным Законом «Об
акционерных Обществах» и настоящим Уставом.

Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, требования к кандидатурам на данную должность, а также иные вопросы деятельности Генерального директора определяются настоящим Уставом и Положением об исполнительном органе управления Общества.

33.3.    Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается общим собранием Общества сроком на 3 (три) года.

33.4.    Генеральный директор Общества организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

33.5.    Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

 

•   осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

•   имеет право первой подписи под финансовыми документами;

 

•   назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;

•   совершает гражданско-правовые сделки от имени и в интересах Общества, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

•   представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

•   инициирует проведение заседаний Совета директоров Общества, в случае если того требуют интересы Общества, присутствует на заседаниях Совета директоров Общества и выступает по вопросам обсуждаемым на Совете;

• высказывает свое особое мнение по обсуждаемым на Собрании акционеров вопросам повестки

дня:

•   принимает участие от имени Общества в работе органов управления организаций, в уставных (складочных) капиталах которых Общество владеет долями, паями, акциями при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Уставы данных организаций, избрании и досрочном прекращении полномочий органов управления организаций, определении приоритетных направлений деятельности, созыву общих Собраний организаций и др. вопросах компетенции высших органов управления данных организаций, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктом 21 пункта 29.1 статьи 29 настоящего Устава;

•   утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

« выдает доверенности от имени Общества;

•   открывает в банках счета Общества;

•   организует выполнение решений Совета директоров и общего Собрания акционеров Общества;

•   утверждает смету расходов по подготовке и проведению общих Собраний акционеров;

•   организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

•  представительствует от имени Общества в от имени Общества в арбитражном, третейском судах и судах общей юрисдикции;

•   издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

•   исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

33.6.  Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства
текущей деятельностью Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об
акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а так же контрактом,
заключаемым с Обществом.

Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

33.7.    Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

33.8.    Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров Общества, а трудовой контракт расторгнут, в случаях:

 

•   существенного нарушения норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества и его внутренних актов, повлекшие ущерб интересам Общества;

•   ненадлежащее исполнение возложенных на него настоящим Уставом Общества и контрактом обязанностей;

 

•   виновное действие (бездействие), повлекшее причинение Обществу убытков;

•   совершение умышленного уголовного преступления;

•   сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;

33.9.  Генеральный директор считается досрочно сложившим с себя полномочия также в случаях:

•   смерти Генерального директора;

•   признания в установленном порядке назначенного Генерального директора недееспособным;

•   ограничения Генерального директора судом в дееспособности;

 

•   осуждения Генерального директора к лишению свободы вступившим в законную силу приговором суда;

•   подачи заявления Генеральным директором о сложении с себя полномочий исполнительного органа Общества по обстоятельствам личного характера, сменой места жительства, заболеванием, невозможностью совмещения должности в связи с приобретением статуса государственного, муниципального служащего и т.д.

 

 

Статья 34. Приобретение Обществом размещенных акций

34.1.  Общество по решению общего Собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала
вправе приобретать часть размещенных им акции в целях сокращения их общего количества
(погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении Уставного капитала, погашаются при их приобретении.

34.2.  Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами, либо иным способом в соответствии
с решением о приобретении акций Общества в целях их гашения.

34.3.  Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

•          категории (типы) приобретаемых акций;

•          количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);

•          цена приобретения;

•          форма и срок оплаты;

•          срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

 

34.4.    Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной Советом директоров даты начала приобретения акций.

34.5.    Не позднее чем за 30 дней до даты начала приобретения акций Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

•          наименование и место нахождения Общества;

•          категории (типы) приобретаемых акций;

•          количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);

•          цена приобретения;

•          форма и срок оплаты;

•          официально установленную дату начала приобретения акций;

•          официально установленную дату окончания приобретения акций;

•          адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу, принадлежащих ему акций.

Уведомление направляется акционеру простым письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично.

34.6.    Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

34.7.    В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего Собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

34.8.   Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых
принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на
продажу Обществу, принадлежащих ему акций, решение о приобретении которых принято.

Заявка направляется заказным письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении.

Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения.

34.9.   Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих
ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких
акций.

34.10.    Генеральный директор Общества в срок не позднее 45 дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом специализированного регистратора, ведущего реестр акционеров Общества и перечислить акционеру причитающуюся ему сумму.

34.11.    Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением Уставного капитала

34.12.  Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции.
Решением Совета директоров о приобретении акций должны быть определены:

•          категории (типы) приобретаемых акций;

•          количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);

•          цена приобретения;

•          форма и срок оплаты;

•          срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной Советом директоров даты начала приобретения акций.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем Собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее Собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера Уставного капитала, установленного Уставом Общества.

Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами, либо иным способом в соответствии с решением Совета директоров о приобретении акций Общества.

34.13.    Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций

34.14.    Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

•  до полной оплаты всего Уставного капитала;

•   если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

•   если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом

ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;

•  до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 35 настоящего Устава.

34.15.  Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях
уменьшения Уставного капитала, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет
ниже минимального размера Уставного капитала, определяемого действующим законодательством на
дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно нарушать установленное Федеральным законом "Об акционерных обществах" соотношение привилегированных и обыкновенных акций.

34.16.  Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если
номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от
Уставного капитала Общества.

 

Статья 35. Выкуп Обществом размещенных акций.

35.1.   Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или
части принадлежащих им акций в случаях:

•         реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим Собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

•         внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

35.2.   Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им
акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка
лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, повестка дня которого включает
вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

35.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

35.4. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

 

Статья 36. Ревизионная комиссия Общества

37.1.     Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

37.2.     Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общем Собрании акционеров простым большинством голосов акционеров принимающих участие в общем собрании в составе 3 человек.

Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим Собранием до момента избрания следующим годовым общим Собранием нового состава Ревизионной комиссии.

37.3.     Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего Собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными "Положением о Ревизионной комиссии Общества".

37.4.     Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

37.5.     Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

•          самой Ревизионной комиссии Общества;

•          решению Общего Собрания акционеров